Что на самом деле случилось с MMCIS? Российский след

23 abr Что на самом деле случилось с MMCIS? Российский след

Форекс (Foreign exchange) — это глобальный рынок торговли иностранной валютой. В результате, как сообщили «Ъ» в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам. Российская газета «Коммерсант» рассказала накануне о том, что осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера.

Сотрудников MMCIS осудили через 10 лет после краха пирамиды

Так ведущие брокеры постоянно увеличивают свои денежные потоки, выплачивая людям деньги за счет новых поступлений. Дальше, вместо того чтобы помогать людям проигрывать, как это происходит у брокеров, работающих по модели «Казино», людям, наоборот,дают выигрывать и показывают виртуальный доход, и даже на время выводят прибыль, которая в разы превышает показатели банковских ставок. Вторая группа, «Пирамиды», сейчас стала самой многочисленной, и почти все ведущие компании на нашем рынке работают по принципу финансовых пирамид.

Нет механизмов пересечения границы наших денег и их возврата назад без наличия специального разрешения от Центробанка. Даже те компании, которые имеют Европейские лицензии, не могут от нас с вами принять деньги на счет Европейской компаниии потом нам вернуть их, когда мы захотим, – для этого просто нет правовой базы. Так что если вы,работая на рынке Форекс, такой лицензии не получали – ваши деньги на настоящем рынке Форекс не бывали – это факт, кто бы что ни рассказывал другого. Его нет потому, что ни в России, ни в Украине компании не могут принимать деньги с назначением платежа «за Форекс», потому как попросту нет в России и Украине механизмов, которые позволяли бы брокеру взять деньги у человека и вывести их на межбанк.

XCritical: мультиязычность платформы – выход на международный рынок

Но и на этот раз Мосгорсуд решение нижестоящего суда признал ошибочным. Новое рассмотрение длилось до 27 января 2023 года, когда судья решил, что дело подсудно Пресненскому суду Москвы, на территории которого находится место совершения преступления — арендованный MMCIS офис на Пресненской набережной. Однако уже в апреле Чертановский суд вернул дело прокурору «в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года. Тогда же всех обвиняемых Тверской суд Москвы отправил под стражу. Собрать доказательства их, а также трейдера Александра Барсова и юриста Дмитрия Зоткина мошеннических действий следствию удалось весной 2016 года.

• Сегодня группа «Казино» в СНГ практически полностью изжила себя, уступив место брокерам-пирамидам, которые и захватили лидерство на рынке.
• В таком информационном хаосе людям сложно разобраться и понять где правда, а где ложь.
• Кроме работы в IT-сфере, Волков всегда занимал активную политическую позицию и баллотировался также,как в свое время Кондаков,на пост городского головы в Мелитополе и несколько раз в верховную Раду, но все разы неудачно.

Видеоблогер отделался предупреждением УФАС за рекламу форекс брокера

Кульминацией его взаимодействия с MMCIS стало то, что Кондаков стал лицом бренда в продвижении компании на фондовом рынке и получил уже должность ведущего аналитика компании. Среди клиентов сигналы от Кондакова получили огромную популярность, что позволило ему приобрести в компании огромное влияние. Как аналитик Кондаков получал процент от дохода клиентов MMCIS, которые ему платила компания по контракту за его работу. Спустя некоторое время Кондаков уже заключил контракт с MMCISне как программист, а как аналитик, контракт был на поставку торговых сигналов, которые компания могла ретранслировать на счета клиентов. Но по тем договорам, что я видел, можно однозначно сказать,что Комыса и раньше принимал определенное участие в жизни компании, что опровергает версию о том, что это просто ранее судимый человек, которого подставили под удар. Поэтому информация о ролиКомысы в судьбе MMCIS в прошлом несет в себе некоторые вопросы, ответы на которые, мне получить не удалось.

Логика работы брокеров-пирамид заключается в том, что они предлагают людям не играть в казино самим, а инвестировать свои деньги в так называемые инвестиционные продукты – фонды, ПАММ-счета, индексы, доверительное управление и т.д. Именно поэтому принцип «Пирамид» на рынке форекс вытеснил принцип «Казино». То, что все эти организации – фикция, может понять каждый, потому как для вывода денег на межбанковский рынок нужны международные платежи, которые контролирует только государственный регулятор. Чтобы вести свою игру и виртуальную торговлю,брокеры используют дочерние предприятия или платежные системы для приема денег у населения, а потом – их возврата. Именно поэтому все брокеры – даже те, которые имеют лицензии, работают с нами от имени офшорных компаний, которые, по сути, являются бумажками, купленными за несколько тысяч долларов. Кроме этого, даже если представить себе, что клиенты форекс-брокеров стали бы оформлять такие разрешения, они бы все равно не могли работать из-за того, что это было бы экономически неприемлемо для брокера согласно действующему налоговому законодательству.

• Например, перейдя на европейский сайт компании Alpari,вы не найдете там ПАММ-систем, такое же положение дел вас будет ждать и нас европейскомсайте компании Forex-Trend – Scopalino,на котором мы также не найдем ПАММ-счетов.
• Брокеры открывают такие объединения для имиджа, чтобы создать у своих клиентов иллюзию того, что их хоть кто-то контролирует.
• Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста.
• Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных призов как для клиентов, так и для трейдеров.
• Его нет потому, что ни в России, ни в Украине компании не могут принимать деньги с назначением платежа «за Форекс», потому как попросту нет в России и Украине механизмов, которые позволяли бы брокеру взять деньги у человека и вывести их на межбанк.
• В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года.

ВЭБ.РФ

Возбуждено оно было столичной полицией в декабре 2014 года (за месяц до этого компания объявила себя банкротом) по заявлению почти 300 пострадавших. Осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера. Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников украинской финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group.

Другими словами, выбора для MMCISне было, и компания работала также, как и все другие форекс-брокеры – через Российские банки и платежные системы. Кроме этого, комиссии на западе следят за соответствием денег на счетах компаний к долговым обязательствам перед клиентами, что тоже делает невозможным создание пирамид на рынке форекс. Мне не удалось найти опровержение словам Кондакова о том, что он никогда не подписывал от имени MMCIS или ее дочерних компаний ни одного документа, и что он никогда не занимался финансовыми операциями компаниями и не проводил никаких платежей.

Такие брокеры часто «помогают» своим клиентам «слить» депозит и проиграть все, ведь фактически принятые ими деньги они считают уже своими. Когда человек их проигрывает, они просто становятся собственностью таких брокеров и превращаются в их доход. Так, согласно моему расследованию, к примеру, компания Альпари себе создала ЦРФИН, Форекс Клуб – КРОУФР, а ММСИС – ЦРОФР.

Пирамиду измерили сроками

Это объясняет то, почему новый Президент только появился и сразу взял на себя всю ответственность за работу компании в прошлом. Он сделал это именно потому, что понимал, что компания уже не выживет, и Комыса должен был взять на себя удар, оставив в тени того, кто его нанял, нанял также, как в свое время нанял Кондакова и Волкова. К сожалению, мне не удалось до конца раскопать имя инвестора и создателя, но факт его наличия не вызывает никаких сомнений. Но у тех, кто выдвигает эту версию, есть большой прокол в том, что у молодых программистов просто в теории не было денег, чтобы запустить такую машину как MMCIS. Быстро смекнув, что на просторах интернета они встретили большую рыбу, предприниматели поспешили проверить, а все ли домены компания MMCIS зарегистрировала, – и оказалось, что не все. Именно тогда на одном из форумов мелитопольские предприниматели нашли объявление от некой компании MMCIS, которая искала программистов-фрилансеров для себя.

Что на самом деле случилось с MMCIS? (Российский след)

Но сколько осталось жить на самом деле той или иной пирамиде – не знает никто, и, по сути, клиенты любого брокера могут в любой момент потерять свои деньги, и история с MMCIS это четко показала. Доходы, показываемые брокерами-пирамидами в районе % в год, при самых удачных обстоятельствах по математических расчетам позволяют существовать более 20 лет. «Кухни» на сегодняшний день, являются самым надежным видом брокеров, но они наименее привлекательные, так как в них нельзя получить столько прибыли как в «Пирамидах». Например, перейдя на европейский сайт компании Alpari,вы не найдете там ПАММ-систем, такое же положение дел вас будет ждать и нас европейскомсайте компании Forex-Trend – Scopalino,на котором мы также не найдем ПАММ-счетов. Законодательная база в Европе и Америке не дает возможность брокерам работать по принципу пирамид, так как там каждый трейдер должен проходить сертификацию, и за торговыми серверами следит комиссия. Эти счета Форекс-брокеры и рисуют на своих серверах, разбавляя их некоторыми реальными счетами трейдеров, показатели доходности которых сильно колеблются.

Популярное за месяц

Первая информация, которую мне удалось найти о Кондакове в СМИ, заключалась в том, что около 10 лет назад он пытался баллотироваться на пост городского головы в своем родном городе Мелитополе. Самым известным человеком, с которым ассоциируется компания MMCIS является, как ни странно, не ее Президент, не какие-то директора, а обычный трейдер. За саму процедуру вывода средств платежные системы брали комиссию до 6%. Другими словами, компания не имела доступ еще к 25% своего оборота в месяц. Потому как использование систем, например, в Украине или в Европестоило бы для компании гораздо дороже.

Кроме этого, платежные системы выводили MMCISсредства от 3-х до 7-дней + 1-2 дня еще занимали банковские переводы. Согласно условиям работы с платежными системами, они забирали под свой временный контроль значительную часть ликвидности компании MMCIS. Кроме этого, украинские платежные системы могли выставлять счет для оплаты кредитными карточками только в гривнах, что для глаз российских клиентов было явно неприемлемо. Исходя из того, что основная масса клиентов MMCISбыла в России, компания пользовалась услугами именно российских платежных систем. А договора с клиентами в MMCIS заключали от имени офшорной компании – также, как это делают все на рынке.

Ну как бы ни был гениален наш «супертрейдер» сегодня можно уже сделать заключение, что ему не удалось удержать компанию, в которой он работал. По последним моим данным, сейчас Кондаков в суде собирается доказать то, что распространяемые публикации в отношении него не правдивы. Кроме работы в IT-сфере, Волков всегда занимал активную политическую позицию и баллотировался также,как в свое время Кондаков,на пост городского головы в Мелитополе и несколько раз в верховную Раду, но все разы неудачно.

Сотрудников MMCIS осудили через 10 лет после краха пирамиды

Как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Однако, как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на валютной бирже Forex. Отметим, что сама компания деньги от инвесторов не принимала. Получится у него это сделать или нет – покажет время, ну а пока мы вернемся к самой компании и сути нашего расследования.

Он просто смотрел, анализировал, изучал, проверял, давай рекомендации, что в принципе и подтверждает то, что он сам говорит о своей роли в компании. Это звучало на фоне какого-то спора Кондакова с форекс ммсис руководством компании MMCIS и, как по мне, как нельзя лучше показывает его положение и влияние в компании. Как мне удалось узнать, в Мелитополе они были одни из немногих людей, кто показывал многомиллионные доходы как предприниматели.

Вот я и решил помочь всем, сделать объективное и непредвзятое расследование, основываясь только на фактах и проверенных событиях, произошедших ранее, которые мне удалось подтвердить доказательствами. В таком информационном хаосе людям сложно разобраться и понять где правда, а где ложь. С одной стороны, оппоненты MMCIS распространяют одну информацию, а защитники и сама компания- совсем другую.